会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议[27] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘会计师事务所议案[27] - 2023年8月24日召开第五届董事会第九次会议[28] - 2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，补选李锋为独立董事[28] 议案表决情况 - 2023年独立董事对所有议案均投赞成票，无反对和弃权票[4] 审计相关 - 拟续聘华兴会计师事务所，其具备相关执业资格和能力[6] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构[11] 资金与担保 - 2021年为控股子公司融资租赁提供2.7亿元担保，期限3 + 12年[8] - 2022年为子公司提供合计18亿元担保，期限五年[9] - 截至2023年6月30日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[13] - 截至2023年6月30日，未发生对全资或控股子公司提供担保以外的担保事项[13] 报告相关 - 2022年度利润分配方案符合实际情况和分红政策[7] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 《2022年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[8] - 2022年不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[8] - 2023年半年度，募集资金存放和使用无违规情形[14] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[25] 其他 - 同意本次会计政策的变更[12] - 认为李海锋先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力[14] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[15] - 2023年参与多次审计委员会和提名委员会会议并审议通过多项议案[17][18][19] - 2023年度与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通[20] - 2023年度对公司进行现场考察并提出合规管理等方面建议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[29]