业绩总结 - 2023年度公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位总资产1402581.93万元，占合并报表92.90%[5] - 纳入评价范围单位净资产1156879.24万元，占合并报表94.50%[5] - 纳入评价范围单位营业收入813988.79万元，占合并报表86.53%[5] - 纳入评价范围单位净利润171691.47万元，占合并报表96.52%[5] 未来展望 - 未来公司计划完善内部控制、制度、流程和风险管理体系[25] 其他新策略 - 公司采用年度合并报表利润总额5%作为重要性水平量化指标[8][10] - 公司采用本年度重要性水平的75%作为可容忍误差量化指标[8][11] - 公司建立较为完整且持续有效运行的内控体系[14] - 公司按法规及章程编制多项议事规则和工作制度并适时修订[14] - 公司从五方面开展风险因素收集、识别工作[17] - 公司制定岗位职责时实施职责分离控制[17] - 公司围绕资金管理进行有效控制[19] - 公司完善采购业务相关管理制度[19] - 公司围绕资产进行科学有效管理[19] - 公司编制多项财务制度规范财务报告工作[20] - 公司建立全面预算管理体系[21] - 公司制定合同、印章等管理制度规范合同管理[21] - 借助系统实现公司内部交流网络化和信息化[22] - 2023年度公司内控部对内部控制进行梳理和完善[25] - 2024年3月审计、董事会、监事会审议通过《2023年度内部控制评价报告》[26][27] - 保荐机构中信证券认为公司内部控制符合要求[27]