董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[7][8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时通知，紧急情况可口头通知[10] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日，不足三日顺延或获全体董事认可后按期召开[10] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[11] 会议出席规定 - 过半数董事出席会议方可举行，关联交易需过半数无关联关系董事出席[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[14] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议撤换[14] - 董事十二个月未亲自出席次数超总次数一半需书面说明并披露[15] 会议表决规则 - 表决以记名投票进行，一董事一票表决权[21] - 议案须全体董事过半数通过，关联交易无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[23] - 担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[23] - 回购股票需三分之二以上董事出席的会议决议[23] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[26] - 会议档案保存十年以上[27] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[29] - 规则由董事会解释，未尽事宜按规定执行[29] - 规则经股东大会审议通过生效，修改亦同[29]