董事相关 - 董事任期三年，独立董事任期不得超过六年[5] - 兼任高级职务及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[6] - 董事会或持股10％以上股东可提董事候选人[6] - 董事候选人需在股东大会召开七日之前书面承诺[7] - 公司应在股东大会召开七天前披露董事候选人资料[7] - 董事选举实行累积投票制[8] - 董事应与公司签聘任合同明确权利义务[9] - 独立董事需五年以上相关工作经验[17] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[17] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[17] 信息与监督 - 公司每季度发送财务报表等资料[8] - 监事会监督董事履职并提奖惩建议[15] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会评估[18] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需关注，30%以上提交股东大会[28] - 交易标的业务收入、净利润达一定比例需关注或提交股东大会[28] - 关联交易达一定金额需关注或提交股东大会批准[29] - 董事会可运用不超净资产30%的资产抵押[30] - 小额关联交易协议由总经理批准[31] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[33] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[36] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[36] - 聘任或解聘财务负责人需审计委员会同意后提交董事会[32] - 薪酬与考核委员会就薪酬等事项向董事会提建议[33] - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议[35] - 战略委员会研究公司中长期战略并提建议[35] 董事会构成与会议 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[38] - 董事长和副董事长任期三年，由董事会选举产生[39] - 董事会秘书需大专以上学历，相关工作三年以上，年龄不低于25周岁[42] - 董事会每年至少召开四次会议，特定情况开临时会议[48] - 董事会会议分定期和临时会议，秘书室筹备[47][48] - 定期会议提前十日通知，临时会议至少提前四十八小时通知[50][51] - 董事会会议需过半数董事出席，一人一票表决[53][58] - 董事会审议提案需超全体董事半数赞成[58] - 公司担保事项需多条件签署同意[59] - 董事会形成决议须无关联关系董事过半数通过[60] 其他 - 年度结束后30天内高管提交经营和财务报告[66] - 年度结束后90天内会计师事务所出具审计报告[66] - 董事会基金按公司营业额的2%提取[71] - 董事会委托总经理拟定多项方案[65][66] - 重大经济事项总经理提方案，董事会授权实施[66]