董事相关 - 董事任期三年，独立董事任期不超六年，增补选董事任期为当届剩余任期[5] - 兼任管理职务董事不超董事会人数二分之一，董事不得兼任监事[7] - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 特定股东及亲属不得担任独立董事，独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[17] - 董事选举实行累积投票制[8] 选举与提名 - 公司董事会、特定股东可提出董事、独立董事候选人[6][21] - 董事候选人应在股东会召开七日之前书面承诺，公司七天前披露详细资料[7] 履职与监督 - 董事应披露关联关系，关联表决时无表决权且不计入法定人数[12][13] - 监事会监督董事履职并提奖惩建议[15] - 董事连续二次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[18] - 独立董事需自查独立性，董事会每年评估并披露[18] 董事会运作 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，任期三年[39] - 董事会每年至少召开四次会议，特定情形应召开临时会议[48] - 董事会会议需过半数董事出席，表决方式多样[52][54][57] - 除特殊情形，董事会提案须超全体董事半数赞成通过[58] 决策权限 - 交易涉及资产、业务收入、净利润等达到一定比例需董事会或股东会决策[28][29] - 公司借款抵押、关联交易按金额不同由不同层级批准[29][30] 委员会设置 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，成员有要求[33][36] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[36] 秘书相关 - 董事会秘书是高级管理人员，对董事会负责，有任职要求[43][44] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[50] 其他 - 公司建立定期信息通报制度，每季度发送财务等资料[8] - 年度结束后30天内高管提交经营和财务报告，90天内出具审计报告[64] - 董事会基金按公司营业额的2%提取[69]