业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业收入总额的100%[7] 内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[3] - 公司建立了较为完整且运行有效的内部控制系统[5] - 公司以风险导向为原则加强自我评估体系并全部纳入评价范围[5] - 公司完善组织架构，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[8] - 公司对各环节风险进行持续有效识别、计量、评估与监控[13] - 公司实施决策管理、资金活动等一系列内部控制措施[15] - 公司制定采购管理制度，降低采购成本，避免采购舞弊[19] - 公司完善资产管理内控制度，提升固定资产使用效能[20] - 公司制定对外担保制度，无违规担保和大股东占用资金情况[21] - 公司按规定编制财务报告，确保合法合规、真实完整[22] - 公司加强全面预算管理，合理编制并严格执行预算[24] - 公司完善合同管理制度，促进合同有效履行[25] - 公司制定子公司管理制度，加强对子公司管理控制[27] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[29] - 公司监事会、审计委员会和审计部负责内部监督[30] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制净资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制营业收入错报，一般缺陷为错报＜合并报表营业收入总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32][33] - 财务报告内部控制净利润总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净利润总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[33] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷为直接损失金额＞资产总额1%，重要缺陷为0.5%＜直接损失金额≤1%，一般缺陷为直接损失金额≤0.5%[35] 其他情况 - 公司人力资源部门获坪山区和谐劳动关系二等奖[11] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整、及时[26] 未来展望 - 2024年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[37][38] - 截止2023年12月31日公司建立的内部控制制度得到有效执行[40] - 公司董事会认为内部控制有效，但会持续完善制度加强监督[40] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[40] - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[37]