内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[6] - 制定《对外投资管理制度》等多项制度[7][8][9][10] - 本年度制定或更新《资金管理制度》等制度[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[16] 后续规划 - 审计部开展审计保障合规运作，继续完善内控促进发展[20]