收购情况 - 本次收购因振东制药注销回购股份减少股本，收购人股权比例被动增至30%以上，符合免于发出要约情形[3] - 收购前收购人合计持有振东制药股权比例为29.64%[20] - 收购后振东制药控股股东仍为振东集团，实际控制人仍为李安平[3] - 本次收购不涉及收购对价支付和资金来源[26][42] 公司违规 - 2023年3月，振东集团因非经营性资金占用且未配合信息披露，被山西证监局出具警示函[29] - 2024年4月，振东集团因多次占用上市公司资金未披露，被山西证监局出具警示函并责令定期报告[29] - 2024年4月，深交所认定2018年2月至2021年8月振东集团非经营性占用上市公司资金，给予其公开谴责处分[30] - 2023年3月，李安平因上市公司存在控股股东非经营性资金占用未披露等问题，被山西证监局责令改正并出具警示函[31] - 2024年4月，李安平因振东制药资金占用披露不充分等问题，被山西证监局出具警示函并责令定期报告[33] 公司信息 - 山西振东健康产业集团有限公司注册资本为10000万元人民币，成立于1993 - 11 - 22[21] - 山西振东制药营业期限为1993 - 11 - 22至2043 - 03 - 18，经营范围广泛[22] - 李安平持有振东集团99.90%股权，为振东集团控股股东及实际控制人[40] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[47] - 截至报告出具日，收购人未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务处置、重组计划[48] - 截至报告出具日，收购人暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[49] 股权质押 - 截至报告签署日，振东集团直接持有振东制药302,230,191股股票，199,090,000股存在质押情形[67] - 截至报告签署日，李安平直接持有振东制药2,316,272股股票，均为限售高管锁定股[67] - 2024年有多笔质押股解除质押，合计解除质押股数为19909万股，占所持股份65.87%，占总股本19.80%[70][71] 其他 - 收购人就本收购项目聘请财达证券及北京云嘉律师事务所，无其他直接或间接有偿聘请第三方行为[83] - 财达证券在本收购项目中无各类直接或间接有偿聘请第三方行为，无未披露聘请第三方行为[84] - 截至报告出具日，收购人在收购报告书中披露内容真实、准确和完整[85] - 收购人及主体资格符合《收购管理办法》规定，具备经营管理并规范运作上市公司的能力[85]