股权结构与质押 - 卓尔智造持有公司55,301,447股股份，占总股本27.83%[14] - 控股股东及实际控制人合计持有公司63,939,705股股份，占比32.18%[114] - 已质押股份占控股股东及实际控制人合计持有发行人股份总数的28.73%[114] - 卓尔智造认购的25,931,355股限售股拟于2024年5月19日解除限售[16] 关联交易 - 2023年度公司重大关联交易中与日常经营相关的关联交易合计金额为22,894,419.92元[25] - 2023年度销售商品/提供劳务关联交易金额合计21,662,894.18元[26] - 2023年关联租赁交易金额合计5,397,828.48元[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收、预付关联方款项账面余额为28,901,662.73元[34] - 截至2023年12月31日，公司应付、预收关联方款项账面余额为44,039,549.56元[37] - 最近三年，公司扣非归母净利润分别为 -8,005.69万元、 -6,434.74万元和 -9,071.74万元[122] - 最近三年，公司销售净利率分别为3.13%、2.58%和0.35%[122] - 最近三年，公司期间费用分别为48,472.89万元、51,930.52万元和59,310.93万元[122] - 最近三年，公司应收账款账面价值占营业收入的比例分别为42.05%、41.76%和46.65%[122] 资产情况 - 截至2023年12月31日，卓尔智造总资产9.48亿元，净资产6.41亿元[15] - 武汉华数锦明新取得2宗面积合计为121,813.11平方米的不动产权使用权[51] - 发行人及其下属子公司6宗、面积合计为176,195.17平方米的土地使用权办理了抵押登记[53] 知识产权 - 2023年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增4项商标权[64] - 2023年7月1日至12月31日，公司及其下属子公司新增98项专利权[66] - 2023年7月1日至12月31日，公司及其子公司新增36项软件著作权[69] 业务经营 - 2023 - 2021年发行人向伺服科技采购原材料及定制化电机金额分别为14.86万元、664.24万元、580.15万元[130] - 2023 - 2021年发行人向伺服科技销售定子等组件金额分别为1066.28万元、3685.07万元、3893.54万元[130] - 2023年教育教学业务收入1170.55万元，占比0.55%[147] 公司治理 - 2024年3月5日公司召开第十二届董事会第十八次会议，3月21日召开2024年第一次临时股东大会，延长向特定对象发行A股股票相关有效期十二个月[7] - 2023年3月13日公司第十二届董事会第五次会议审议通过本次发行相关议案[193] - 2023年3月29日公司2023年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[193] 市场与竞争 - 全球工业机器人市场份额主要集中在四家国外厂商，在我国市场份额占比合计超50%[162] - 发行人在相关行业市场份额占比小，不存在滥用市场支配地位情形[165] 收购情况 - 2022年收购南宁华数南机新能源汽车公司，标的营收0.21亿，发行人营收16.34亿，合计16.55亿[169] - 2023年收购湖北华数新一代智能数控系统创新中心公司，标的营收0.15亿，发行人营收16.63亿，合计16.79亿[169] 其他 - 公司对电影《理工男》投资800万元，收益分成比例为10%[176,182] - 截至目前公司总股本为198696906股，本次发行股数上限为59609071股[190]