证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-062 通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名任延忠先生、张志坚先生、姚志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人，提名梅慎实先生、周龙先生为公司第八届董事会独立董事候选 ...