证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-067 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由任延忠 先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知时限。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举任延忠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 ...