证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-067 江苏天瑞仪器股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 8 月 14 日下午 3:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事汪进 元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董 事仍应 ...