证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-082 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 9 月 5 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、董 事杨博鸿先生、董事凌开舟先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事莫卫民先生、 独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及拟任高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举董事刘召贵先生 召集和主持。 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各 委员会具体组成如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成 ...