证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-110 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以 电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 11 月 27 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事钱宇 瑾女士、独立董事莫卫民先生、独立董事王刚先生、董事杨博鸿先生、董事凌开 舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 经与会董事 ...