本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有 关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-036 江苏天瑞仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次（临时）会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...