证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-034 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《关于补选董事的议案》 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：独立董事莫卫民 先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方 式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事 长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司董事会同意廖国荣先生、 ...