常州天晟新材料集团股份有限公司 报告期内，公司董事会召开董事会会议具体内容如下： 1 | | 2023 年 03 | 第五届董事会 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 月29日 | 第十九次会议 | 1、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022年度总裁工作报告》 | | | | | 2、《2022年度董事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》 | | | | | 5、《2022年年度审计报告》 | | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | | | | | 7、《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 8、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | 表的专项说明》 | | | 2023年04 | 第五届董事会 | 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 月27日 | 第二十次会议 | 10、《关于公司及控股子公司向银行及其他机构申请综合授 | | | | | 信的议案》 | | | ...