会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，实际按时出席5次[4] - 2023年12月13日第五届董事会提名委员会第三次会议审核换届选举议案[7] - 2023年12月29日第六届董事会提名委员会第一次会议审核聘任总裁等议案[7] - 2023年12月29日第六届董事会审计委员会第一次会议审核聘任财务总监议案[7] - 2023年12月29日召开第六届董事会第一次会议审议聘任财务总监议案[19] - 2023年12月13日召开第五届董事会第二十六次会议审议换届选举议案[21] - 2023年12月29日召开第六届董事会第一次会议审议聘任总裁等议案[21] 独立董事履职 - 2023年度独立董事发表同意独立意见3次，未发表事前认可意见[5] - 2023年度独立董事任职期间未召开薪酬和考核委员会会议[8] - 2023年12月29日独立董事现场参与临时股东大会并听取汇报[9] - 2024年3月18日独立董事参与第六届审计委员会与事务所沟通年报[9] - 2023年度报告审计中，独立董事与内审及事务所积极沟通[10] 公司其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易事项[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2023年公司不存在被收购情形[15] - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[16] - 2023年未更换会计师事务所[17] - 2023年无因准则变更外原因作会计政策更正情形[20] - 2023年未发生审议董高人员薪酬方案情况[22]