会议与决策 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席0次[4] - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，实际按时出席5次[4] - 2023年4月27日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月27日审议通过续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构议案[16][17] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[21] - 2023年7月10日审议补选独立董事议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表同意的事前认可意见2次、同意的独立意见4次[5] - 参加第五届董事会提名委员会第二次会议审查补选独立董事议案[7] - 参加第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审核2022年度董事（非独立董事）、高管绩效考核议案[7] - 参加第五届董事会薪酬和考核委员会第六次会议审核2023年度董事薪酬和高级管理人员薪酬议案[7] - 在2022年度报告审计中与内部审计机构及会计师事务所积极沟通并监督相关工作[9] - 督促公司完善信息披露管理制度[10] - 严格履行职责，出席董事会会议，审核材料并行使表决权[10] - 学习法规，提高保护公司和投资者利益的能力[10] 公司情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2023年公司不存在被收购情形[14] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情形[18] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[19] 人员变动 - 独立董事于2023年7月26日因个人原因辞任[24]