公司治理 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 公司建立“三会”议事制度，法人治理结构健全[7] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[10] - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至发出日，无影响内控有效性评价结论因素[3] 制度建设 - 公司制定子公司、关联交易等多项管理制度[10][11][12] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告各等级缺陷定量标准[13][15] 内控情况 - 上一年度和报告期内公司均无内控缺陷[15] - 报告期内无其他内控重大影响信息[16]