证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-111 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议，于 2023 年 12 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关制度规则，公司对 ...