会议召开情况 - 2023年召开17次董事会和7次股东大会[3] - 2023年召开6次审计委员会会议[4] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议[5] 制度修订情况 - 2023年12月修订《独立董事工作细则》，制定《独立董事专门会议议事规则》[6] 董事会会议决策 - 2023年2月20日第五届董事会第三十二次会议通过向特定对象发行A股股票涉及关联交易等议案[19] - 2023年3月1日第五届董事会第三十三次会议通过2023年度日常关联交易预计等议案[19] - 2023年3月13日第五届董事会第三十四次会议通过终止2021年第一期股票期权激励计划议案[26] - 2023年4月20日第五届董事会第三十五次会议通过确认董事和高级管理人员2022年度绩效结果等议案[25] - 2023年5月12日第五届董事会第三十七次会议通过拟协议转让佛山福能智造科技有限公司股权议案[19] - 2023年5月20日第五届董事会第三十八次会议通过拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地议案[10] - 2023年10月13日第六届董事会第一次会议审议多项聘任议案[12] - 2023年11月6日第六届董事会第三次会议拟聘任广东司农会计师事务所为2023年度审计机构[13][22] - 2023年11月23日第六届董事会第四次会议审议公开挂牌转让深圳大宇精雕科技有限公司100%股权议案[13] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《内部控制自我评价报告》[21] 人事变动情况 - 公司完成第五届董事会非独立董事补选等工作[23]