公司治理 - 董事会由5名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[7] - 董事会下设四个专业委员会[5][7] 内部控制 - 公司建立内部会计控制制度有4点目标、6点遵循原则[3][4] - 按风险导向原则确定评价范围及高风险领域[5] - 制定多项制度完善决策、授权、投资等管理[11][12] 财务与交易 - 2022年度股东大会通过新增担保额度不超10亿，2023年末担保余额25,250万元[23] - 2023年11月子公司18,000万元受让孙公司100%股权，合并报表范围未变[25] - 2023年度无重大资产出售情形[25] 检查情况 - 2023年审计部检查子公司未发现重大违规[22] - 2023年度关联交易正常，无利益输送[23] - 检查募集资金使用未发现违规[25] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大、重要缺陷有资产负债差错标准[27] - 非财务报告内控重大缺陷为直接损失>总资产5%[29] - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[30]