会议与人事 - 2023年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年2月27日公司召开第五届董事会第十二次会议，同意聘任许文显为公司总经理[7] - 2023年11月10日召开第五届董事会第十八次会议[23] - 提名周颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人[24] 财务与资金 - 2022年度公司募集资金存放和使用符合规定[12] - 2022年度公司全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，截止2022年末关联方非经营性占用资金0万元[16] - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[19] 担保事项 - 公司为全资子公司南平元力提供不超过71,000万元连带责任担保，2022年末担保余额为12,400万元[18] - 全资子公司南平元力为全资子公司福建南平三元循环提供1,000万元流动资金贷款担保，2022年末担保余额为1,000万元[18] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件成就，153名激励对象符合资格[21] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由原9.90元/股调整为9.75元/股[23] - 2020年限制性股票激励计划中3名激励对象不符合资格，6万股第二类限制性股票作废处理[23] 其他决策 - 同意购买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易[8] - 同意公司2022年度利润分配预案，并提交董事会审议[9] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议[10] - 同意2023年度日常关联交易预计议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决[10] - 同意调整“南平工业园区活性炭建设项目”实施进度的议案，并提交董事会审议[11] - 同意公司事业合伙人中长期持股计划[18] - 同意公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[19]