会议相关 - 2023年公司召开8次董事会会议和4次股东大会[4] - 报告期内独立董事主持4次审计委员会工作会议[5] - 报告期内独立董事参加2次提名委员会工作会议[5] - 报告期内独立董事主持1次独立董事专门会议[6] - 2023年2月27日召开第五届董事会第十二次会议[7] - 2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议[11] 人事与决策 - 独立董事同意聘任许文显为公司总经理[7] - 公司同意提名周颖女士为第五届董事会独立董事候选人[24] 资金与担保 - 2022年度公司全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，截至2022年12月31日关联方非经营性占用资金为0万元[15] - 公司为全资子公司南平元力活性炭有限公司申请银行授信额度提供不超过71,000万元连带责任担保，2022年末担保余额为12,400万元[16] - 2022年末全资子公司南平元力为全资子公司福建南平三元循环技术有限公司担保余额为1,000万元[16] 议案相关 - 公司同意2022年度利润分配预案，符合相关规定[12] - 公司同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构，经验丰富且符合规定[12][13] - 公司同意2023年度日常关联交易，遵循商业原则，程序合规[13] - 公司同意调整部分募集资金投资项目实施进度，未违反规定且不影响项目投入[14][15] 激励计划 - 153名激励对象符合2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期可归属资格条件[21] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由原9.90元/股调整为9.75元/股[21] - 公司将作废6万股不得归属的第二类限制性股票，涉及3名激励对象（2名离职、1名离世）[22][23] 其他情况 - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合相关规定[18][19] - 公司不存在未披露的与控股股东及其他关联方资金往来、占用情况，也无变相占用资金情况[15][19] - 除已披露担保情形外，公司不存在其他形式对外担保[16][20] - 报告期内公司信息披露内容真实、准确、完整[25]