公司治理 - 董事会由5名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设审计、战略等四个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人事、会计、财务等系列管理制度[10][12] - 制定《战略委员会工作细则》等决策管理制度[15] - 制定《授权审批控制制度》等交易制度[15] 业务控制 - 采购付款按合同约定，通过ERP系统管理采购环节[19] - 销售收款统一汇入指定账号，财务部监督[20] - 年末全面盘点存货，财务部监督抽盘[21] 资金与担保 - 制定《募集资金管理制度》，不得改变用途[24][25] - 2022年股东大会通过新增担保额度不超10亿元，2023年末担保余额25,250万元[32] 股权交易 - 2023年11月，全资子公司18,000万元受让孙公司100%股权[34] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[42][47] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷[48] - 截至2023年末，公司在重大方面建立有效内部控制制度[49]