会议相关 - 2023年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加一次独立董事专门会议[6] - 2023年2月27日公司召开第五届董事会第十二次会议[7] 人事变动 - 独立董事审议提名许文显为公司总经理的议案[4] - 董事会提名周颖为公司第五届董事会独立董事候选人[25] - 2名激励对象离职、1名离世，6万股限制性股票作废处理[24] 财务相关 - 2022年度全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，年末关联方占用资金0万元[16] - 公司为全资子公司南平元力提供不超71,000万元担保，2022年末余额12,400万元[17] - 南平元力为福建南平三元循环技术有限公司提供1,000万元担保，2022年末余额1,000万元[17] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由9.90元/股调整为9.75元/股[22] 决策审批 - 独立董事同意购买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易[8] - 独立董事同意公司2022年度利润分配预案并提交审议[8] - 独立董事同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[10] - 独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计议案并提交审议[10] - 独立董事同意公司事业合伙人中长期持股计划草案及其摘要[19] 合规情况 - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[20] - 公司不存在未披露的与控股股东及关联方资金往来和占用情况[20] - 除已披露担保情形外，公司不存在其他形式对外担保[21] 其他 - 2024年2月，独立董事完成深交所举办的后续培训[28]