证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-039 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司一层会议室以 通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于蔡镇顺先生因个人任职原因辞去公司独立董事职务及专门委员会职务， 经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘善仕先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届 ...