证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2023-050 广东派生智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事 有效地履行其职责，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，制订《独立董事专门会议工作制 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司一层会议室 以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、 ...