组织架构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名[15] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[16] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，有1名独立董事为会计专业人士担任委员会召集人[23] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，对一般缺陷督促整改[51][52] - 内部控制评价报告基准日，公司保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[53][54] 制度建设 - 公司制定《资金筹集管理制度》，规避筹资风险，确定资金需求、资本结构和筹资方式[28] - 公司制定《对外投资管理办法》等制度，加强对外投资管理，防范子公司经营风险[29] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[30] 运营管理 - 公司采用定期年度预算为主，按季分解，滚动修正为辅的预算编制方法[26] - 公司每月组织货币资金盘点，制作银行存款余额调节表，审计部不定期检查[27] - 公司建立财产日常和定期清查制度，对存货、固定资产、无形资产分类管理[31][32] 荣誉奖项 - 公司荣获全国文明单位、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉称号[21] - 公司被评为“美丽浙江十佳绿色发展示范单位”和“第五批国家级绿色工厂”[22] - 公司荣获中国中药行业社会责任明星企业等社会责任相关奖项[22] 研发创新 - 公司高度重视研发创新，拥有生物医药创新团队，获多项荣誉[42] 信息管理 - 公司利用ERP和OA等办公软件进行信息传递，关注信息安全[47] - 公司在多环节建立系统收集、处理和传递信息，多种形式实现内部信息共享[47] 会议活动 - 报告期内公司召开了1次股东大会和1次临时股东大会[14] - 公司各部门定期开展生产调度专题会议，报告情况并协调解决问题[47] 培训考核 - 各部门每月需开展不少于一次内部培训[19] - 人力资源部每季度组织中层管理人员考核[19] 采购销售 - 公司设立采购机构，对采购与付款业务不相容岗位分离，对主要物料供应商签订年度意向合同[33] - 公司建立销售岗位责任制，优化系统，通过公益活动提升产品认知度[39] 质量成本 - 公司秉持质量方针和目标，形成质量管控体系，每季度开展产品质量分析评估会[35] - 公司成本费用采用分级归口管理，财务部选择合理成本计算方法，制定重要费用项目管理办法[35] 工程项目 - 公司建立工程项目内控制度，对各环节设置控制措施，重大项目集体决策[40] 关联交易 - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[43] 子公司管理 - 公司全面监督管理子公司，通过多部门定期检查确保有效控制[44] 对外担保 - 公司明确对外担保规定，确保合法合规并做好风险控制与信息披露[46]