本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会议 通知于2023年9月28日以电话通讯方式发出，会议于2023年9月28日下午16时以现 场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全 部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议符合《公司法》《公司章 程》的要求。会议由董事刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举刘伟先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于授予司兴奎先生名誉董事长的议案》； 同意授予司兴奎先生名誉董事长荣誉称号，具体内容详见 2023 年 9 月 28 日 刊登于巨潮资讯网的《关于授予司兴奎先生名誉董事长的公告》。 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | ...