（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，通裕重工发布公告称，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过《关 于取消投资决策委员会的议案》等多项议案。 ...

通裕重工股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规规定和《通裕重工股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《通裕重工股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二条 通裕重工股份有限公司（以下称"公司"）设董事会秘书一名。董事会 秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 忠实和勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不 正当利益；执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书； （二 ...

通裕重工股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司生产经营管理的制度化、 规范化、科学化，保证公司高级管理人员认真贯彻执行和组织实施董事会决议， 切实履行公司日常生产经营管理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他相关法律、法规和规范性文件，特制定本细则。 第二条 公司的生产经营管理实行总经理负责制。公司高级管理人员依法 在职权范围内履行职责、开展经营管理活动。总经理负责组织实施董事会决议， 或者董事长代表董事会做出的决定，主持公司的日常生产经营和管理工作，对董 事会负责。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及总经理助理级别以上的其他人员。 第二章 总经理的任免程序 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期 ...

每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 每经AI快讯，通裕重工（SZ 300185，收盘价：2.81元）12月18日晚间发布公告称，公司第七届第四次 董事会临时会议于2025年12月18日以通讯方式召开。会议审议了《关于取消投资决策委员会的议案》等 文件。 2024年1至12月份，通裕重工的营业收入构成为：通用设备制造业占比90.73%，其他业务占比9.27%。 截至发稿，通裕重工市值为110亿元。 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

通裕重工股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强通裕重工股份有限公司（以下称"公司"）重大信息内部报 告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行信息披 露义务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和 规范性文件和《通裕重工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董 事会秘书或董事会办公室报告的制度。 第三条 以下为本制度所称报告义务人，也是公司负有内部信息报告义务的 第一责任人： 1．公司董事、高级管理人员，各部门负责人； 2．公司附属企业负责人、子公司负责人、分支机构负责人、财务部门负责 人； 3．公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； 4．公司控股股东、实际控制人； 5．持有公司5%以上股份的其他股东； 6．其他可能接触重大信息的相关人员。 第四条 本制度第三条所指公司 ...

通裕重工股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信 息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《通裕重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的尚未公开的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如公司业绩、盈利预测、利润 分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为加强通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）债务融资 的内部控制和管理，规范债务融资行为，控制融资风险，依据《公司法》《企 业会计准则》等相关规定，结合公司《章程》制定本办法。 通裕重工股份有限公司债务融资管理办法 第二条 本办法适用于公司及公司拥有实际控制权的境内外各级出资 企业（以下简称"权属企业"）。 第三条 本办法所称债务融资，是指公司及权属企业为了满足生产经 营发展需要，通过发行债券、向银行等金融机构借款、融资租赁、委托贷 款等形式筹集资金的活动。公司间接融资主要包括银行综合授信、流动资 金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司注册、发行债券融资不适用本制度。 第四条 债务融资管理的目标和遵循的基本原则： （一）债务融资应严格遵守国家法律、法规和公司内部控制规范，防 范风险； （二）从整体经济效益出发，本着合理、需要、节约的原则，加强债 务融资的预算控制和决策管理； （三）合理配置公司整体信用资源，加强金融机构战略合作，优化融资结 构，合理控制资产负债率，降低资金成本。 第二章 债务融资管理责任 第五条 公司财务管 ...

通裕重工股份有限公司内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、 规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的 主要负责人。董事会秘书及其领导下的董事会办公室具体负责公司信息披露管 理、投资者关系管理、内幕信息登记备案及内幕信息的监管工作，并负责证券监 督机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、 服务工作。 第三条 未经董事会批准或授 ...

通裕重工股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 12 月） 第一条 为进一步加强通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控 制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事 关系、管理关系及商业关系。 关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的转移资源或 义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形式原则。 关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委 ...

（2025 年 12 月） 通裕重工股份有限公司舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总则 第一条 为提高通裕重工股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《通裕重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")， 由公司党委书记、董事长任组长、第一责任人，总经理、董事会秘书任副组长、 直接责任人，其他成员由公司高级管理人员及相关职能部门负责人组成。工 ...