委员会设置 - 董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[2] - 各委员会委员任期三年，连选可连任[6] 人员构成 - 战略委员会五名董事，含两名独立董事[7] - 提名、薪酬与考核委员会各三名董事，含两名独立董事[9][12] - 审计委员会三名非高管董事，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[13] 职责分工 - 战略委员会研究公司长期战略并提建议[15] - 提名委员会拟定选任标准和程序[16] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[16] - 审计委员会审核财务信息，部分事项报董事会[18] 会议规则 - 各委员会会议提前五日通知，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[31][33][35][36] - 审计委员会每季度至少开一次会[36] 其他规定 - 会议有记录，出席委员签名，秘书保存[38] - 出席委员有保密义务[39] - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[41][42]