会议安排 - 2024年4月23日召开第六届董事会第七次会议[2] - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[23] 议案审议 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][17][19] - 《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》获通过，独立董事回避表决[16] - 《2024年第一季度报告》获通过[20] - 《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》获通过[22] 业绩情况 - 2023年度可分配利润为负值，不进行分红和转增股本[9] - 2023年度对相关资产计提减值等影响利润总额 - 1,749,773.15元[18] 其他事项 - 继续聘请中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2023年度关联方无违规占用公司资金情形[15] - 同意修订《公司章程》部分条款[17] - 聘任王广龙为董事会秘书，张粟彤为证券事务代表[21]