公司治理 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[7] - 监事会由五名成员组成，含三名职工监事[7] - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[6] 制度建设 - 制定多套内部控制相关制度保障机构规范运作[5] - 制定人力资源管理制度涵盖多方面[8] - 制定资金活动相关制度确保资金合理使用[9] - 制定《采购与付款管理制度》规范采购付款业务[10] 内控评价 - 评价范围资产和营收占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定特征及定量标准[16][17][18] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并随经营状况调整[20]