证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-023 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第五届董事会第二次（临时）会议于2024年3月26日以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月20日以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席 本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事 长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-024）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2 ...