证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-054 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2024年5月24日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第五届董事会第 六次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2024年5月 30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本次 董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮 先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合法律法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份 有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）>及其摘要的议案》。 就本次重组，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理 ...