证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-028 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分 讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年上半年总裁工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2023 年上半年总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业 ...