北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300212 | 证券简称：*ST | 易录 | | 公告编号：2026-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第二十三次会议于 2026 年 6 月 16 日（星期二）以现场及通讯会议的方 式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以专人送达、邮件等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 经审议，董事会通过了《北京易华 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：*ST | 易录 | | 公告编号：2026-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 1、股东会届次：2025年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 关于 2025 年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月10日 在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开2025年度股东会的通知》的公告，定于2026年6月30日以现场与网络投票相 结合的方式召开公司2025年度股东会。 2026年6月16日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，此项议案尚需提交公司 股东会审议。 2026年6月16日，公司董事会收到控股股东中国华录集团有限公司（直接持 有公司股 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵循以下原则： （一）激励与约束并重：薪酬水平与岗位价值、经营业绩、履职表现相匹配， 奖罚对等。 （二）短期与长期兼顾：平衡当期激励与长期可持续发展，防范短期行为。 （三）合规透明：薪酬决策程序规范，信息披露真实、准确、完整。 第四条 公司对董事、高级管理人员的薪酬总额纳入预算管理及工资总额管 理，上市公司在集团公司和直接控股成员单位的指导下，制定董事、高级管理人 员薪酬管理制度。 第二章 管理机构职责 第五条 董事会薪酬与考核委员会职责 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，构建科学规范的激励约束机制，实现个人利益与公 司长远发展、股东权益的有机结合，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《公司章程》及《中国电子科技集团有限公司成员单位负责人薪酬管理办法》 等，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及公司章程规定的高级管理人员。 （一） ...