第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以专人送达、邮件等方 式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会 议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容 详 见 公 司 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三 ...