第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2023-052 安徽安利材料科技股份有限公司 公司监事会对该事项发表了审核意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六 届董事会第十五次会议通知已于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件、书面通 知等方式向各董事发出。本次会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司行政楼九楼 会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决 董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光、钱元美、李中亚和独立董事杜杰 以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监 事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 ...