广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第五次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议 案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则， ...