广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康换届离任） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2023 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 5 次董事 会会议，3次股东大会，本人共出席了5次董事会会议及出席了3次股东大会。出 席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | ...