广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...