会议信息 - 现场会议于2024年6月18日15:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人9人，代表19,539,322股，占比4.1174%；网络投票158人，代表48,141,271股，占比10.1444%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意64,218,593股，占比94.8848%[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意64,043,193股，占比94.6256%[8] - 《关于2023年度财务决算的议案》同意64,018,693股，占比94.5894%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意64,583,693股，占比95.4242%[11] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意64,422,993股，占比95.1868%[13] - 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》同意48,425,343股，占比91.0147%[14] - 《关于调整监事津贴的议案》同意62,908,693股，占比92.9494%[16] - 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》同意54,435,793股，占比80.4304%[17] - 《关于计提信用及资产减值准备的议案》同意64,440,993股，占比95.2134%；中小投资者同意49,142,651股，占比93.8155%[19] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》同意64,446,793股，占比95.2220%；中小投资者同意49,148,451股，占比93.8265%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意64,457,293股，占比95.2375%；中小投资者同意49,158,951股，占比93.8466%[21][22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意64,193,193股，占比94.8473%；中小投资者同意48,894,851股，占比93.3424%[23] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意64,352,593股，占比95.0828%；中小投资者同意49,054,251股，占比93.6467%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》同意63,374,993股，占比93.6384%；中小投资者同意48,076,651股，占比91.7804%[26] - 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》同意64,205,893股，占比94.8660%；中小投资者同意48,907,551股，占比93.3666%[27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意64,178,093股，占比94.8250%；中小投资者同意48,879,751股，占比93.3136%[28] 会议结论 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决均合法有效[29] 备查文件 - 备查文件为《广东银禧科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》和《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[30]