证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-002 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月29日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 《关于转让控股子公司股权及债权的公告》，监事会所发表意见的具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 基于公司未来长远发展规划，尽快剥离公司亏损业务，同意公司按照一揽子 ...