科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 4月8日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长黄 明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总裁所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，公司 2024 年工作计 划切实可行。 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会审议通 ...