科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-028 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 为进一步加大对新型电力系统领域内的研发、市场投入与重点布局，不断推 进、落实公司聚焦于数字能源业务发展的战略目标，同意公司投资建设"新型电 力系统智能终端产业基地项目"。项目实施主体为公司拟在合肥市 ...