上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会 第五次会议。公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应 出席董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际出席董事 7 人。会议由董事长史佩浩先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 27 日 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关联方 上海柯泰克传动系统有限公司采购产品的日常关联交易额度 1,000 万元。 关联董事于成磊先生回避表决。本次董事会 ...