董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事为2人[3] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[3] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 代表公司1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知全体董事和监事[13] 提案提出 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可向董事会提出提案[15] - 二分之一以上的独立董事可向董事会提出提案[15] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[22] - 审议关联交易等有委托限制[21] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[25] - 无关联关系董事相关会议举行及决议规则[26] 董事权责 - 董事未出席又未委托视为放弃投票权并担责[25] - 董事中途退席处理未表决提案要求[26] - 关联董事不得表决及代理表决[26] 会议记录与报送 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事会秘书会后五个工作日内整理好会议记录[32] - 公司会后按要求报送董事会决议[34] 其他 - 本规则经股东大会批准，上市后生效[39] - 董事会秘书督促决议落实并报告，董事会追究违背决议责任[37]